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柬埔寨又入洗钱灰名单 赌场与房地产成重灾区

POST TIME:2019-11-02 16:08 READ
柬埔寨又入洗钱灰名单 赌场与房地产成重灾区,虽然柬埔寨否认是洗钱的“避风港”,但却一直饱受这方面的诟病。
根据金融行动特别工作组(FATF)的最新报告,柬埔寨仍然是非法资金最容易流入的国家之一。上周,由FATF公布的“灰名单”纳入柬埔寨等11个国家,其中大部分来自非洲、加勒比海地区、中东和南亚。
 
为了进行评估,FATF亚太反洗钱小组访问了每个国家,并与有关政府机构和官员举行会谈。众所周知,不健全的法律和宽松的执法力度使柬埔寨成为“脏钱”最爱的目的地。
 
近期,反洗钱专家将柬埔寨的赌场和房地产行业的快速增长归功于洗钱。据称,流入柬埔寨的大部分非法资金来自中国。
 
警方也曾在入境口岸逮捕多名涉嫌洗钱的外国人。FATF曾指出,柬埔寨赌场、房地产行业都不在国家银行的控制范围内。而赌场主要集中在西港、巴域、波贝等城市。
 
政府发言人帕西潘(Phay Siphan)也多次否认柬埔寨是洗钱的避风港,并谴责FATF的报告,认为该报告带有政治动机。
 
FATF于1989年成立,是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。FATF在2013年一度将柬埔寨放在了洗钱灰名单内,柬埔寨政府为了能脱离出灰名单,在被列入反洗钱灰名单后一个月内,修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。